Analista Sênior de PLD/CFTP com foco nos processos de Investidores Não Residentes - INR

Analista Sênior de PLD/CFTP com foco nos processos de Investidores Não Residentes - INR

Country: Brazil

Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar. e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto.

A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes.

No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio.

Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance III, onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área.
 

Aqui, seu papel será: 

• Realizar análises de KYC e Due Diligence de Investidores Não Residentes (INR), incluindo pessoas físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento e demais veículos de investimento estrangeiros.
• Avaliar estruturas societárias nacionais e internacionais, identificando beneficiários finais (UBO), controladores e potenciais riscos relacionados à ocultação de patrimônio e titularidade.
• Conduzir análises de risco envolvendo jurisdições estrangeiras, centros financeiros offshore, países de alto risco e clientes sujeitos a regulamentações internacionais.
• Realizar investigações e análises de alertas de monitoramento transacional relacionados a movimentações financeiras internacionais e operações realizadas por investidores estrangeiros.
• Elaborar pareceres técnicos sobre riscos de PLD/FT, fundamentando decisões de aprovação, manutenção ou escalonamento de relacionamentos.
• Participar da definição e aprimoramento de políticas, procedimentos e controles relacionados à gestão de riscos de investidores estrangeiros.
• Apoiar auditorias internas, inspeções regulatórias e demandas de órgãos reguladores relacionadas aos processos de KYC e PLD/FT.

Você vai se identificar com a gente se tiver:

Think Customer – Penso no Cliente

Embrace Change – Impulsiono a mudança

Act Now – Atuo com rapidez

Move Together – Trabalho em equipe

Speak Up – Falo abertamente
 

Para esse papel, valorizamos: 
 

Perfil Desejado

• Profissional com sólida experiência em análise de riscos de PLD/FT aplicados a clientes internacionais e investidores estrangeiros.
• Forte capacidade investigativa e visão crítica para identificação de estruturas societárias complexas e potenciais mecanismos de ocultação patrimonial.
• Perfil analítico, criterioso e orientado à mitigação de riscos regulatórios e reputacionais.
• Capacidade de interpretar documentação societária, financeira e regulatória emitida em diferentes jurisdições.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres técnicos e apresentações executivas.
• Autonomia na condução de análises complexas e interação com stakeholders internos e externos.

Requisitos

• Experiência consolidada em Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo (PLD/FT) em corretora de valores no segmento Investidores Não Residentes .
• Experiência em processos de KYC, Due Diligence e monitoramento transacional de clientes Pessoa Jurídica e investidores institucionais.
• Conhecimento de estruturas societárias nacionais e internacionais, beneficiários finais (UBO) e veículos de investimento.
• Experiência na análise de investidores não residentes, clientes internacionais ou operações transfronteiriças (mandatório).
• Conhecimento em análise de risco de países, sanções econômicas, listas restritivas e PEPs.
• Inglês fluente/nativo para leitura e análise de documentação societária, financeira e regulatória, assim como para participar de forma independente de reuniões via conferência com outros países sem a necessidade de apoio para emitir opiniões, receber orientações e instruções em inglês.
• Excel avançado e domínio de ferramentas de pesquisa e análise cadastral.
• Certificação de Compliance PQO ou equivalente (é mandatório ter certificação para atender Corretora).

 

Diferenciais

• Experiência prévia em instituições financeiras, bancos de investimento, corretoras, custodiante ou administradoras de recursos.
• Certificações em Compliance e PLD/FT.
• Conhecimento em regimes de sanções internacionais (OFAC, União Europeia, Reino Unido e Nações Unidas).
• Espanhol intermediário ou avançado.

# BENEFÍCIOS

 Remuneração Variável (PLR + Bônus);

 Assistência Médica e Odontológica;

 Auxílio Alimentação e Refeição;

 Previdência Complementar;

 Seguro de Vida;

 Auxílio Creche/Babá;

 Gympass ou Totalpass;

 Vale Transporte;

 Programa Nascer;

 Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;

 PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

 

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito  de contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.

 

Se isso te chama, vem pro Santander!

#AquiSuaChamaTransforma