Analista Pleno de PLD

Analista Pleno de PLD

Country: Brazil

Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar. e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto.

A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes.

No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio.

Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance II, onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área.

Aqui, seu papel será: 

• Realizar análises de clientes Pessoa Jurídica no âmbito dos processos de KYC (Know Your Customer) e PLD (Prevenção a Lavagem de Dinheiro)
• Conduzir diligências e investigações relacionadas a estruturas societárias complexas e possíveis ocultações de beneficiários finais.
• Analisar alertas de monitoramento transacional, identificando comportamentos atípicos, incompatibilidades financeiras e potenciais indícios de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
• Elaborar pareceres técnicos e relatórios de análise com fundamentação adequada e evidências documentais.
• Realizar pesquisas em fontes públicas, bases internas e ferramentas especializadas para suporte às análises.
• Interagir com áreas de negócio, compliance, riscos e demais áreas de suporte para obtenção de informações complementares.
• Atuar na análise de casos relacionados a sanções econômicas e restritivas nacionais e internacionais (OFAC, ONU, União Europeia, entre outras);

Perfil Desejado

• Profissional analítico, investigativo e detalhista.
• Capacidade de interpretar informações financeiras, societárias e cadastrais de forma crítica.
• Boa comunicação escrita para elaboração de pareceres e justificativas técnicas.
• Organização e capacidade de gestão simultânea de múltiplas demandas.
•  Postura ética, senso crítico e comprometimento com aspectos regulatórios e de compliance.

Requisitos

• Experiência prévia vasta em:
  • Financial Crime Compliance;
  • Due Diligence Reforçada (EDD);
  • Análise de estruturas societárias complexas;
• Conhecimento sobre regulamentações e práticas relacionadas a PLD/FTP e sanções;
• Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.
• Inglês avançado

Diferenciais

• Certificações relacionadas a PLD/FT  
• Vivência em instituições financeiras, bancos, adquirência, fintechs ou meios de pagamento;
• Experiência no desenvolvimento ou utilização de agentes e ferramentas baseadas em Inteligência Artificial aplicadas a compliance, investigação ou automação de processos.

Se isso te chama, vem para o Santander!

# BENEFÍCIOS

 Remuneração Variável (PLR + Bônus);

 Assistência Médica e Odontológica;

 Auxílio Alimentação e Refeição;

 Previdência Complementar;

 Seguro de Vida;

 Auxílio Creche/Babá;

 Gympass ou Totalpass;

 Vale Transporte;

 Programa Nascer;

 Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;

 PAPE - Programa de apoio pessoal especializado

E aí? Quer ser chama?

O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem.  Aqui é o espaço para criar o, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.

Se isso te chama, vem pro Santander!

#AquiSuaChamaTransforma

#PLD