PBC Specialist - Actualización Medidas de Diligencia Debida

MISIÓN DEL PUESTO En CUATRECASAS buscamos un/a Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBC/FT) para incorporarse, con carácter temporal, a un proyecto específico en nuestra oficina de Madrid.. La posición está dirigida a perfiles con 2 años de experiencia en materia de PBC/FT, ya sea en una entidad sujeta a la normativa aplicable o como experto/a, consultor/a o asesor/a especializado/a en esta materia. La persona seleccionada se integrará en el equipo de PBC/FT y se encargará de la aplicación de las medidas de diligencia debida sobre la cartera histórica de clientes de la Firma. FUNCIONES Sus principales funciones son: Análisis de los distintos factores de riesgo asociados a la actividad de los clientes. Solicitud, revisión y análisis de la documentación requerida por la normativa aplicable. Participación en procesos de diligencia debida de clientes nacionales e internacionales. REQUISITOS MÍNIMOS Licenciatura o Grado en ADE, Derecho o similar. Experiencia de 2 años en PBC/FT, en entidad sujeta a la normativa o como consultor/a, asesor/a o experto/a en la materia. Conocimientos sólidos de la normativa en materia de PBC/FT. Capacidad analítica, atención al detalle y orientación al cumplimiento normativo. COMPETENCIAS Y HABILIDADES Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar. Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.