Analista de Compliance Sênior

Job Title

Analista de Compliance Sênior

Job Description

Descrição Sumária:

Como Analista Sênior de Compliance, você atuará nas atividades relacionadas aos temas de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD), Combate ao Financiamento do Terrorismo (CFT) e Sanções da Gerência de Financial Crime Compliance (FCC), no Rabobank Brasil. Será responsável pela elaboração de relatórios regulatórios, testes de aderência e efetividade relacionados ao programa de Compliance, supervisão dos cenários de monitoramento transacional de PLD-CTP, monitoramento e oversight das políticas e  procedimentos relacionados ao tema. Atuará na segunda linha de responsabilidade, analisando  riscos de Financial Crime Compliance (FCC) e indicadores, avaliando projetos, produtos e serviços bancários, aportando experiência e conhecimento técnico compatíveis com a senioridade da função. Reportará  diretamente ao AML/CFT & Sanctions Manager.

Principais Atividades:

Participar de projetos globais inovadores relacionados a PLD-FTP, assegurando a conformidade com as regulações vigentes e implementando as melhores práticas para a mitigação de riscos;

Monitorar e aprimorar cenários de monitoramento transacional, realizando análise de dados para detectar atividades suspeitas e garantir a conformidade com as regulamentações nacionais e internacionais; 

Realizar testes, monitorar indicadores-chave e conduzir análises profundas (deep dives), identificando oportunidades de melhoria e impulsionando a eficiência organizacional; 

Monitorar continuamente os principais riscos e controles, atuando como a segunda linha de responsabilidade  para assegurar a integridade dos processos; 

Prover insights  sobre cenários de  risco, apoiando a alta liderança na tomada de decisões alinhadas ao apetite de risco da organização; 

Elaborar relatórios gerenciais e regulatórios que  suportem a conformidade organizacional; 

Planejar e executar as atividades do Programa de Compliance, regulamentações  aplicáveis para garantir a excelência e a conformidade; 

Interagir ativamente com as unidades na América do Sul e com a Matriz na Holanda, promovendo a integração e a troca de melhores práticas em um ambiente global.

Principais Competências:

Formação superior completa em cursos como Administração, Contabilidade, Economia, Atuariais, Engenharia, Tecnologia da Informação, Ciência da Computação ou Direito;

Inglês fluente;

Conhecimento sobre temas de Compliance, notadamente sobre Prevenção à Lavagem de Dinheiro, Combate ao Financiamento do Terrorismo e Sanções; Avaliação Interna de Riscos, Avaliação de Efetividade, Programa de Integridade, Processos de Client Onboarding (KYC), Monitoramento Transacional e Screening;

Conhecimento de produtos bancários;

Excel avançado e conhecimento em ferramentas de geração de indicadores (Power BI);

Conhecimento em análise de dados e produtos bancários;

Certificação ACAMS – desejável;

Habilidades comportamentais: protagonismo; organização; bom poder de convencimento e boa comunicação escrita e verbal, inclusive para interagir com colaboradores internos sobre os temas Compliance; perfil híbrido combinando agilidade e dinamismo com capacidade de se concentrar e realizar atividades complexas de caráter analítico e investigativo; produzir resultados a partir do trabalho em equipe; resiliência e atitude positiva diante dos desafios e ambiguidades; bom equilíbrio entre qualidade e eficiência.

Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.