Espec Fin Crime Compliance III
Job Description
Se você tem vontade de crescer e aprender sempre, e tem paixão em impactar pessoas através de suas análises, esse pode ser o seu lugar. e controlar todos os riscos aos quais o banco está exposto.
A gestão de Riscos caminha lado a lado com o negócio, dando insumos técnicos para a melhor tomada de decisões em operações de crédito de todos os clientes.
No Santander temos a cultura de horizontalidade e nela praticamos 4 clusters: Especialista, Líder, Head e Sócio.
Temos uma vaga para você se tornar Espec Fin Crime Compliance III, onde você será encarreirado como Especialista, sendo o principal conhecedor da sua área.
Aqui, seu papel será:
- Conduzir análises complexas de PLD/FT relacionadas aos processos de monitoramento transacional e KYC (Know Your Customer)
- Liderar investigações aprofundadas decorrentes de alertas de monitoramento transacional e eventos de risco.
- Elaborar pareceres técnicos de alta complexidade e apoiar decisões relacionadas à mitigação de riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
- Atuar como referência técnica para a equipe, apoiando o desenvolvimento de analistas e disseminando conhecimento especializado.
- Apoiar auditorias internas, inspeções regulatórias e demandas de órgãos reguladores.
- Identificar vulnerabilidades, tendências e tipologias de lavagem de dinheiro, propondo melhorias nos processos de prevenção e detecção.
- Interagir com áreas de negócio, compliance, riscos e demais áreas de suporte para obtenção de informações complementares.
Você vai se identificar com a gente se tiver:
Think Customer – Penso no Cliente
Embrace Change – Impulsiono a mudança
Act Now – Atuo com rapidez
Move Together – Trabalho em equipe
Speak Up – Falo abertamente
Para esse papel, valorizamos:
Perfil Desejado
- Profissional com forte capacidade investigativa e visão crítica de risco.
- Elevada capacidade analítica para interpretação de operações complexas e estruturas societárias sofisticadas.
- Perfil proativo, com autonomia para tomada de decisões técnicas.
- Habilidade para influenciar e orientar equipes em temas regulatórios e investigativos.
- Excelente comunicação escrita e verbal.
Requisitos
- Experiência consolidada em PLD/FT, principalmente em Enhanced Due Diligence e Monitoramento Transacional (mínimo 5 anos)
- Conhecimento avançado das regulamentações de PLD/FT aplicáveis ao setor financeiro.
- Vivência na elaboração de pareceres técnicos e condução de investigações de alta complexidade.
- Conhecimento avançado em análise financeira, societária e transacional, sob a ótica de PLD/CFTP
- Domínio do Pacote Office, especialmente Excel.
- Inglês fluente
Diferenciais
- Certificações especializadas em PLD/FT
- Pós-graduação ou MBA em Compliance, Governança, Riscos, Auditoria ou áreas correlatas.
- Experiência em instituições financeiras, bancos, adquirência, fintechs ou meios de pagamento;
- Conhecimento em tipologias avançadas de lavagem de dinheiro, crimes financeiros e sanções internacionais.
- Experiência com ferramentas de monitoramento transacional, análise de redes, inteligência financeira e due diligence avançada.
Se isso te chama, vem para o Santander!
# BENEFÍCIOS
Remuneração Variável (PLR + Bônus);
Assistência Médica e Odontológica;
Auxílio Alimentação e Refeição;
Previdência Complementar;
Seguro de Vida;
Auxílio Creche/Babá;
Gympass ou Totalpass;
Vale Transporte;
Programa Nascer;
Be Healthy - Programa que incentiva todos a terem hábitos mais saudáveis;
PAPE - Programa de apoio pessoal especializado
E aí? Quer ser chama?
O Santander é um ecossistema em crescimento, que tem o propósito de contribuir para que pessoas e negócios prosperem. Aqui é o espaço para criar o novo, questionar e desafiar o mercado. É ter a urgência do agora e do futuro alinhados para atender ao cliente sempre da melhor forma. É fazer parte de uma empresa global, que valoriza o potencial máximo de cada um e que preza pela diversidade em todas as suas dimensões. É ser simples, pessoal e justo.
Se isso te chama, vem pro Santander!
#AquiSuaChamaTransforma