Compliance Officer

MISIÓN DEL PUESTO En CUATRECASAS buscamos un Oficial de Cumplimiento para ser responsable de garantizar que Cuatrecasas Perú cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrás entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en Perú. FUNCIONES Sus principales funciones son: Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de LA/FT y de prevención de delitos. Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma. Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa LA/FT y a la normativa española en la materia, así como en la identificacion y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos. Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nivel global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles. Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas Perú. Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes. Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho. REQUISITOS MÍNIMOS Formación universitaria en Derecho. Experiencia acreditada mínima de cuatro años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados. Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y SPLAFT. Conocimientos en normativa de protección de datos. Experiencia en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y SPLAFT, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa de la sociedad matriz a la legislación local. Conocimiento del marco legislativo y regulatorio que regula la UIF y CONTRALAFT. Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento. COMPETENCIAS Y HABILIDADES Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para interactuar con diferentes niveles jerárquicos dentro de la organización. Perfil internacional en constante evolución y aprendizaje, capaz de trabajar en un entorno flexible, colaborativo, 3.0 y multidisciplinar. Profesional capaz de generar y compartir nuevos conocimientos demostrando sensibilidad a las necesidades de negocio y en búsqueda continua de la eficiencia y la excelencia.