Analista Prevención Lavado de Dinero (KYC)

Gestión de casos y servicio al negocio (IWPB): Atender de forma oportuna y precisa las solicitudes y casos asignados relacionados con CDD, RDC, RBB, MLD, FATCA, Pool de Firmas, Quality Control (QC) y otros procesos aplicables. Asegurar el cumplimiento de acuerdos de servicio (SLAs) y tiempos comprometidos. Formación académica: Licenciatura terminada en áreas económico-administrativas o afines. Conocimientos básicos de Outlook. Nivel básico o intermedio de Office (Excel, PowerPoint, Word, etc.). Comprensión de textos en inglés. Capacidad para trabajar con plazos ajustados y bajo presión. Escalar problemas oportunamente y gestionar adecuadamente el tiempo. Aprendizaje ágil y adaptabilidad: aprender rápido y ajustarse a cambios frecuentes en procedimientos, prioridades y requerimientos regulatorios, manteniendo la calidad. Flexibilidad operativa: disposición para trabajar con horarios flexibles según necesidades del negocio y cumplimiento de SLAs. Conocimiento de monitoreo transaccional y tipologías de riesgo: identificar patrones inusuales/sospechosos (AML/CTF) usando sistemas internos, reportes y fuentes externas. Capacidad para aplicar controles de Compliance y Riesgo Operacional, asegurando documentación, trazabilidad y escalamiento cuando corresponda.