Investigación Oficios y Listas Negras

¡Desarrolla tu talento en un entorno colaborativo, humano y lleno de oportunidades!

Responsabilidades y funciones:

• Atención de oficios LPB

• Investigar y documentar posibles vinculaciones a listas de sanciones, listas negras y alertas internas y externas.

• Analizar resultados y elaborar cédulas investigativas con valoración de riesgo: contexto, evidencia, grado de relación y recomendaciones.

• Integrar y mantener actualizados expedientes electrónicos con trazabilidad y soporte documental.

• Coordinar intercambio de información con áreas internas y cuando corresponda, con contrapartes externas y autoridades, respetando la confidencialidad y normativa aplicable.

• Preparar reportes y notificaciones internas, incluyendo Reportes de Operaciones Inusuales (ROI) y entregas en plazos establecidos.

Requisitos:

• conocimiento de OMNI (indispensable)

• Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Relaciones Internacionales, Actuaría, Economía, Administración, Informática o afines.

• Experiencia mínima comprobable en investigación de listas negras y cumplimiento normativo.

• Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario y manejo de información sensible.

• Análisis de información, elaboración de reportes y manejo de bases de datos.

Competencias y habilidades:

• Capacidad analítica para identificar patrones, inconsistencias y riesgos.

• Rigor y detalle en la documentación y trazabilidad de hallazgos.

• Discreción, ética y manejo responsable de información confidencial.

• Proactividad para proponer mejoras en procesos y criterios de monitoreo.

• Comunicación clara y efectiva para presentar resultados y coordinar acciones con distintas áreas.

#bajio JT:STD