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Job Description
Au sein de l’équipe KYC Office, vous participerez à la revue AML/KYC d’une sélection de clients selon des données documentaires et signalétiques. Vous travaillerez à la bonne compréhension et enrichissement des dossiers à travers des revues de dossiers de premier niveau. Vos responsabilités : Collaboration et support avec les départements commerciaux et/ou clients de la banque Garantir et contribuer à la constitution des pièces justificatives des dossiers KYC Contrôler la qualité de la signalétique de données client et la mettre à jour Analyser les structures des clients et être capable d'identifier la documentation relative à ces structures Participer à l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et financement du terrorisme et au respect des embargos commerciaux et financiers Assurer un monitoring périodique du respect et de la bonne application des exigences tant internes (procédures et règlement) qu’externes (circulaire CSSF, AML, FATCA, CRS, ...) Rédiger des modes opératoires et/ou procédures spécifiques au service